Mục tiêu Cung cấp công cụ để định tội danh tội xâm phạm trật tự QLKT Sử dụng công cụ để giải tình cụ thể Nội dung Phân tích tội phạm quy định từ Điều 153 đến Điều 179 BLHS Tội buôn lậu (Điều 153 BLHS) Khách thể Đối Ngoại Hàng Tiền VN tệ thoá ợng Kim Vật phẩm Đá Hàng thuộc khídi quý tíchcấm LS, VH quý Chế độ QL ngoại thơng NN Tội buôn lậu (điều 153 BLHS) MKQ Hành vi buôn bán trái phép qua biên giới Hàng hóa, Vật phẩm tiền VN, thuộc ngoại tệ, Hàng di tích cấm kim khísử, quý, lịch đá quý văn hóa Bất kỳ giá 100 Số lợng tr VND lớn trị Tội vận vậnchuyển chuyển hàng hànghoá, hoá,tiền tiền tệ tệ Tội quabiên biên giới giới(Điều (Điều154 154BLHS99) BLHS99) qua Trong Trong MKQ MKQ của TP TP gồm gồm các HV HV sau: sau: Vận Vận chuyển chuyển trái trái phép phép qua qua biên biên giới giới Hàng Hàng hoá hoá Tiền Tiền Việt Việt Nam Nam Ngoại Ngoại tệ tệ Kim Kim khí khí quý quý Đá Đá quý quý TNHS TNHS chỉ đặt đặt ra khi có có 11 trong các dấu dấu hiệu: hiệu: Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99) Hàng hoá Tiền VN Ngoại tệ Ngời vận chuyển bị xử lý HC mà vi phạm Đá Kim quý khí quý Hoặc Từ 100 tr VND trở lên Đã bị kết án cha đợc XAT tội: Điều 153, từ Điều 155 - 161 Tội vận vậnchuyển chuyển hàng hànghoá, hoá,tiền tiền tệ tệ Tội quabiên biên giới giới(Điều (Điều154 154BLHS99) BLHS99) qua Đối Đối với với các loại loại vật vật phẩm phẩm thuộc thuộc di di tích tích LS, LS, VH, VH, TNHS chỉ đặt đặt ra khi: khi: TNHS Ng Ngời ời vận vận chuyển chuyển đã bị bị XL XL HC HC về loại loại HV HV này Tội vận vận chuyển chuyển hàng hàng hoá, hoá, tiền tiền tệ tệ qua qua biên biên giới giới (Điều (Điều Tội 154 BLHS99) BLHS99) 154 Đã cha Ngbị ời kết vậnánchuyển Hàng có đợc XATcấm bị xử lý HC mà tội:lớn Điều số l ợng vi phạm 153,còn từ Điều 155 - 161 Tội sản sản xuất, xuất, tàng tàng trữ, trữ, vận vận chuyển, chuyển, Tội buôn bán bán hàng hàng cấm cấm (Điều (Điều 155 155 BLHS99) BLHS99) buôn Đối tợng hàng cấm Trừ: Vũ khí quân dụng, ma tuý, văn hoá phẩm đồi truỵ HVPT gồm: Tội vi vi phạm phạmcác cácquy quy định định về khai khai thác thác Tội vàbảo bảovệ vệ rừng rừng (Điều (Điều 175 175 BLHS99) BLHS99) HVPT xâm hại chế độ khai thác BV rừng lỗi cố ý Hành vi: Khai thác trái phép rừng HV khác không thuộc quy định Đ.189 VC, BB gỗ trái phép không thuộc Đ.153, Đ.154 Gây HQ nghiêm trọng Đã bị xử lý HC HV mà VP Đã bị KA tội cha đợc XAT mà VP Tội vi phạm quy định quản lý rừng KT chế độ QL rừng Nn ct có CVQH công tác QL rừng mcq lỗi có ý Giao đất, giao rừng trái QĐ mkq lợi dụng CVQH VP QĐ QL rừng cho phép chuyển đổi mục đích sai QĐ Gây HQ nghiêm trọng Đã bị xử lý KL HV mà VP cho phép khai thác, VC lâm sản sai QĐ Tội vi vi phạm phạmcác cácqĐ qĐ về cung cungứng ứngđiện điện(Điều (Điều177) 177) Tội HVPT XP XP chế chế độ độ QLNN QLNN về cung cung ứng ứng điện điện HVPT CT TP ngời có CVQH CT TP ngời có CVQH Ngời ời PT PT có có HV: HV: Ng Cắt Cắt điện điện vô vô căn cứ hoặc không không TB TB theo theo QĐ QĐ Từ Từ chối chối cung cung cấp cấp điện điện mà mà không có căn cứ; cứ; Trì hoãn việc xử lý cố điện mà Trì hoãn việc xử lý cố điện mà lý do chính đáng Tội vi vi phạm phạmcác cácqĐ qĐ về cung cungứng ứngđiện điện(Điều (Điều177) 177) Tội Gây HQ HQ nghiêm nghiêm trọng; trọng; Gây Đã bị xử lý KL xử phạt HC HC hoặc đã bị bị KA KA Đã bị xử lý KL xử phạt ch chaa đđợc ợc XAT XATvề HV HV này Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tổ chức tín dụng CT: ngời có trách nhiệm việc SD quỹ dự trữ BS vốn ĐL HV: SD quỹ dự trữ BS vốn ĐL không mục đích Gây HQ nghiêm trọng Đã bị xử lý KL, Đã bị xử phạt HC bị KA mà cha đợc XAT HV loại Tội vi phạm quy định cho vay tổ chức tín dụng (Điều 179) CT: ngời có tr/nh TCTD Những HV khác VP QĐ cho vay HVPT là: Cho vay Cho vay giới BĐ theo hạn QĐ QĐ PL PL Hậu Qủa nghiêm trọng Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (Điều 180 BLHS) Làm: LVận uHành hành Sản tiền xuất giả, ngân tiền giả, phiếu ngân giả,hệ phiếu công trái giả, giả: công Đcứ atrái trái Tàng trữ: chuyển: Cất giữ Đra atội nhà, ngân phiếu ng ờigiả, hay công bất nơi vi phạm xâm phạm thống tài chính, Làm: Sản xuất tiền giả, ngân phiếu giả, công trái Lỗi cố ý Đối tợng tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả giả giống đối tBất ợng nh thật ranơi mua bán, kỳ ph trao ơng đổi, thức toán giả từtệnơi loại tiền đến giả, ngân khác phiếu giả, công trái giảvi tiền Quốc gia giả giống nh thật bất kỳchủ ph ơng thức Chủ thể: kỳ đủ đ/kbất thể cónào hành Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lu hành séc giả, gyấy tờ có giá giả khác giả (Điều 181 BLHS) Tội phạm giống với tội phạm quy định Điều 180 nhng khác đối tợng Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn (iu 181a) (Đợc bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) Cụng b TT sai Hành vi Liên quan đến Che giu s tht Cho bỏn, Niờm yt, Giao dch, Hot ng kinh doanh CK, T chc th trng, Đng ký, Lu ký, Bự tr hoc toỏn Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn (iu 181a) (Đợc bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) TNHS: TNHS: Gây Gây hậu hậu quả nghiêm nghiêm trọng trọng Lỗi Lỗi có có ýý Ti s dng thụng tin ni b mua bỏn chng khoỏn (iu 181b) Ngời phạm tội ngời Mua biếtbán đợcCK thông hoặc, Ngời phạm tội sử Tiếttinlộ,cung liên quan đến giá cấp TT dụng thông tin để: Lỗi cố ý T vấn CKcho củang công ty đại ời khác mua bán chúng CK quỹ đại chúng Ti Ti thao thao tỳng tỳng giỏ giỏ chng chng khoỏn khoỏn (iu (iu 181c) 181c) Ngời phạm tội có hành vi: Thụng ng th c hi n vi c mua bỏn ch ng khoỏn nh m t o cung c u gi t o; Giao d ch ch ng khoỏn b ng hỡnh th c c u k t, lụi kộo ng i khỏc liờn t c mua bỏn Ti Ti thao thao tỳng tỳng giỏ giỏ chng chng khoỏn khoỏn (iu (iu 181c) 181c) Ch s tng, gim o Hu qu Nghiờm trng V D Ri lon th trng CK Gõy hoang mang cho cỏc nh T ỏnh giỏ sai tỡnh hỡnh KT [...]... HVPT HVPTxâm xâmhại: hại: TTQL TTQLthị thịtrtrờng ờngHH HH Lợi Lợiích íchng ngờiờiTD TD Tội Tộiđầu đầucơ cơ(Điều (Điều160 160BLHS99) BLHS99) Thiên tai Lợi dụng tình hình khan hiếm Tạo ra sự khan hiếm giả tạo Trong tình hình Dịch bệnh Chiến tranh Khó khăn về KT Mua vét hàng hoá với số lợng lớn Gây hậu quả nghiêm trọng Mục đích: Nhằm bán thu lời bất chính Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS99) HVPT xâm hại:... cha đợc XAT về các tội từ 153 đến 155 và 157 đến 161 Hàng giả có số lợng tơng đơng hàng thật có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, hoặc: Gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc; Đã bị xử lý HC, hoặc; Tội Tội kinh kinh doanh doanh trái trái phép phép (Điều (Điều 159 159 BLHS99) BLHS99) HV HV phạm phạm tội tội XP XP chế chế độ độ QLKD QLKD của của NN NN HV HV khách khách quan: quan: KD KD không không có... mức lãi suất cao nhất mà luật quy định TPHT tại thời điểm cho vay lãi suất cao MCQ Lỗi cố ý Tội Tộilàm làmtem temgiả, giả,vé végiả, giả,tội tộibuôn buônbán bántem temgiả, giả,vé végiả giả HVPT HVPT xâm xâm hại hại chế chế độ độ QLNN QLNN đối đối với với tem, tem, vé vé các các loại loại Tem Tem vé vé bao bao gồm: gồm: Vé: Vé: Vé Vé dùng dùng trong trong GTCC; GTCC; vé vé xổ xổ số; số; Tem: Tem: