1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Tân, ngày 16 tháng 4 năm 2009 N N G G H H N N Q Q U U Y Y Ế Ế T T Đ Đ Ạ Ạ I I H H Ộ Ộ I I Đ Đ Ồ Ồ N N G G C C Ổ Ổ Đ Đ Ơ Ơ N N G G T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 0 0 9 9 • Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/01/2008; • Căn cứ điều 19 – Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 07/8/2007; • Căn cứ Điều 23 – Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 07/8/2007; • Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong phiên họp ngày 27/3/2009; • Căn cứ Tờ trình ngày 30/03/2009 của Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh v/v các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009; • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/4/2009; ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH QUYẾT NGHN ĐIỀU I : Thơng qua kết quả hoạt động đầu tư – kinh doanh năm 2008 với chi tiết cụ thể như sau : Đơn vị tính : tỷ tồng Stt Nội dung Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ thực hiện (%) 1 Doanh thu 484,851 662,684 73,165 2 Lợi nhuận trước thuế 183,683 208,240 88,21 3 Lợi nhuận sau thuế 125,530 145,768 86,116 ĐIỀU II : Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008: Đơn vị tính : tỷ đồng Stt Nội dung Thực hiện Năm 2008 Kế hoạch Tỷ lệ Thực hiện (%) 1 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 183,683 208,240 88,21 2 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 58,153 62,472 93,08 3 Lợi nhuận sau thuế 125,530 145,768 86,11 4 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 1,617 2 5 Các khoản giảm trừ - Lợi nhuận Cơng ty Cổ phần kinh doanh BĐS Bách Bình chưa chia 0,373 6 Lợi nhuận còn lại 126,774 145,768 86,96 7 Phân phối các quỹ (35,44 % LN sau thuế ) 44,928 52,392 85,76 - Quỹ đầu tư phát triển (20 % LN sau thuế ) 25,355 29,154 86,97 - Quỹ dự phòng tài chính (10 % LN sau thuế ) 12,677 14,577 86,97 - Quỹ bổ sung vốn điều lệ (2 % LN sau thuế ) 2,535 2,915 86,97 - Quỹ khen thưởng – Phúc lợi (1.94 % LN sau thuế) 2,459 2,831 86,97 - Quỹ khen thưởng điều hành 1,902 2,915 65,28 8 Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ – 64,13 % LN sau thuế) 81,3 81,3 100 9 Lợi nhuận giữ lại (0,43%) 0,546 12,076 7,346 ĐIỀU III : Thơng qua phương án chia cổ tức năm 2008: - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là: 15% vốn điều lệ, bằng 81.300.000.000 đồng. Phương thức chia: bằng tiền. - Cơng ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2008 đợt 1 bằng 8% vốn điều lệ. - Việc chia cổ tức đợt 2 là 7%. Thời gian chi trả : sau khi được đại hội đồng cổ đơng phê duyệt, dự kiến trong tháng 5/2009. ĐIỀU IV : Thơng qua kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2009 Đơn vị tính : tỷ đồng Stt Nội dung Kế hoạch 2009 Thực hiện 2008 Tỷ lệ KH 2009/2008 (%) 1 Doanh thu 569,580 484,851 117,47 2 Lợi nhuận trước thuế 265,739 183,683 144,67 3 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 66,435 58,153 114,24 4 Lợi nhuận sau thuế 199,304 126,774 157,21 5 Phân phối các quỹ : (36,38 %LN sau thuế ) 72,507 44,928 161,38 - Quỹ đầu tư phát triển (20%LN sau thuế ) 39,861 25,355 157,21 - Quỹ dự phòng tài chính (10%LN sau thuế ) 19,930 12,677 157,21 - Quỹ bổ sung vốn điều lệ (2%LN sau thuế) 3,986 2,535 157,21 - Quỹ khen thưởng & phúc lợi (2,38 %LN sau thuế) 4,744 2,459 192,89 - Quỹ khen thưởng điều hành (2% LN sau thuế) 3,986 1,902 209,61 6 Chi trả cổ tức (17 % vốn ĐL – 46,23 % LNST) 92,14 81,3 113,33 7 Lợi nhuận giữ lại ( 17,39 % LNST) 34,657 0,545 6,353 ĐIỀU V : Thơng qua các báo cáo của hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt 1.1 Nội dung hoạt động của hội đồng quản trị (theo báo cáo đính kèm) 1.2 Phương án chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt năm 2009: 3 Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, Hội đồng quản trị dự kiến sinh hoạt phí trong năm 2009 là 1,5 tỷ đồng, dùng để trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau: 1. Hội đồng quản trị: - Chủ tịch : 10 triệu đồng/ tháng - Phó Chủ tịch : 8 triệu đồng/ tháng - Thành viên : 6 triệu đồng/ tháng 2. Ban kiểm soát: - Trưởng ban : 6 triệu đồng/ tháng - Thành viên : 5 triệu đồng/ tháng - Thư ký : 4 triệu đồng/ tháng Các khoản thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chi phí còn lại sau khi chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 2. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị (theo báo cáo đính kèm) 3. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát (theo báo cáo đính kèm) ĐIỀU VI : Thông qua nội dung chọn đơn vị tư vấn kiểm toán: Để chuNn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2009, căn cứ quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuNn, đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với BCCI để lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu dưới đây để thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong năm 2009. Dưới đây là các đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, có quy mô lớn, có uy tín, có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản và đã được Ủy Ban chứng khoán N hà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết : - Công ty T HH Deloitte Vietnam - Công ty Ernst & Young Vietnam - Công ty T HH kiểm toán và tư vấn ChuNn Việt - Công ty tư vấn và kiểm toán CA&A ĐIỀU VII : Thông qua nội dung Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược đầu tư – kinh doanh của BCCI giai đoạn 2009-2013 : Trong năm 2008, với những diễn biến bất thường của nền kinh tế thế giới, các nước phát triển bước vào thời kỳ suy thoái và lạm phát tăng cao ở nền kinh tế Việt am – giảm tăng trưởng sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong cơ cấu kinh tế Việt am trong những năm tới, vì vậy việc xác định lại xu hướng ngành, nhu cầu về sản phNm bất động sản, thị trường – thị phần, khách hàng,… là nhu cầu cần thiết cho sự phát triển của các daonh nghiệp bất động sản nói chung và BCCI nói riêng. N N N N Qua phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài và bên trong, nhằm xác định lại các mục tiêu chiến lược cho sự phát triển của BCCI trong tương lai, đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược đầu tư – kinh doanh của BCCI giai đoạn 2009-2013 do Công ty Strategy Asia tư vấn thực hiện. ĐIỀU VIII : Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2009-2013): Căn cứ Điều 26 Bản điều lệ Công ty, điều 104 của Luật doanh nghiệp và thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ IV (2009-2013): HĐQT : 1. Ông guyễn Văn Lệ 2. Ông Trần gọc Henri 3. Ông Phạm Minh Đức 4. Ông Trầm Bê 5. Ông Hoàng Đình Thắng 6. Ông guyễn Hoàng Thúc 7. Bà guyễn Thị Kim Thoa BKS : 1. Bà Trần guyễn gọc Thiên Hương 2. Ông Đỗ Văn Cường 3. Ông Trần gọc Tiến ĐIỀU IX : Tổ chức thực hiện 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo ghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 2. ghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất thông qua. 4 N N N N N N N N N . Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 07/8/2007; • Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong phiên họp ngày 27/3 /2009; . hiện 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo ghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 2 30/03 /2009 của Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh v/v các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009; • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/4 /2009;