MỤC LỤC Trang Lịch sử hoạt động Công ty Báo cáo CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo Ban Giám đốc 1-5 - 13 14 - 17 Báo cáo tài 18 Bản giải trình Báo cáo tài Báo cáo kiểm toán 18 Tổ chức nhân - Thù lao HĐQT, BKS 20 – 31 Dữ liệu thống kê cổ đông 32 – 34 Kết luận 35 - 36 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - Tên Cơng ty: CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU - Tên tiếng Anh: Ba Ria – Vung Tau House Development Joint Stock Company - Tên viết tắt: HODECO - Trụ sở: Tầng 03, HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, F7, TP.Vũng Tàu - Điện thoại: 064 3856 274 - Fax: 064 3856 205 - Email: info@hodeco.vn - Website: www.hodeco.vn - Mã chứng khoán: HDC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Tóm lược Cơng ty: - Việc thành lập: Cơng ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu(HODECO) tiền thân doanh nghiệp nhà nước thành lập theo định số 262/QĐUB ngày 29/05/1990 UBND Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo Ngày 29/09/2001 thủ tướng phủ định số 1274/QĐ-TTg v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát Triển Nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Chuyển đổi sở hữu Công ty: Năm 2002, sau chuyển đổi sang hoạt động mơ hình Doanh nghiệp cổ phần Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty khẳng định vị thế, thương hiệu Doanh nghiệp thị trường nước Trong công tác xây dựng Công ty đặt chất lượng, hiệu lên hàng đầu, bên cạnh coi trọng thực tốt sách hậu khách hàng công ty Những công trình HODECO xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo chất lượng cơng trình tính mỹ thuật cao - Niêm yết: Ngày 05/10/2007 Cơng ty thức đuợc niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh trở thành Công ty đại chúng với gần 400 cổ đơng Trong vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 15%, cổ đông khác chiếm 85% BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Quá trình phát triển: - Ngành nghề kinh doanh: o Kinh doanh - Phát triển nhà o Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp o Xây dựng cơng trình giao thơng o Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng o Sản xuất bê tông sản phẩm khác từ xi măng, vữa o Kinh doanh dịch vụ du lịch o Nuôi, chế biến bảo quản thuỷ sản sản phẩm từ thuỷ sản o Đại lý dịch vụ bưu điện - Mục tiêu kinh doanh chiến lược phát triển Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HODECO) Công ty hàng đầu có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực Bất động sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Với 20 năm trưởng thành phát triển, động, sáng tạo, nhiệt huyết toàn thể lãnh đạo cán công nhân viên, Công ty khẳng định vị thương hiệu thị trường Với phương châm xây dựng lớn mạnh phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty thực nhiều dự án lớn, xây dựng nhiều khu đô thị, nhà tiêu biểu địa bàn tỉnh như: Khu nhà đường Nam Kỳ - Khởi Nghĩa Trung tâm thương mại Tổ hợp Siêu thị - văn phòng – Chung cư 21 tầng Khu đô thị Phú Mỹ Khu nhà Sao Mai Bến Đình – Phường 10 Khu nhà Đồi Phường 10, … Hoạt động lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ 200 tỷ, không lớn so với công ty hoạt động ngành, nhiên với lợi sở hữu quỹ đất lớn tích lũy sớm nhiều năm qua, cấu dự án hợp lý ngắn, trung dài hạn, HODECO trì phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2009 tăng gần 130% so với năm 2008, năm 2010 tăng 130% so với năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trong năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 107.973.910.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng Bằng hình thức: Đợt 1: trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10% thưởng cho cổ đông hữu với tỷ lệ 3:1 Đợt 2: Công ty tiến hành chào bán riêng lẻ gần 4,6 triệu cổ phiếu Với thành tích đạt được, Cơng ty vinh dự nhận Bằng khen Chính phủ năm 2006, 2007 Huân chương lao động hạng năm 2008 Chủ tịch Nước trao tặng, nhiều năm liên tục giải thưởng Ngọn Hải Đăng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng Trong năm 2010, Cơng ty đón nhận giải thưởng: “Thương hiệu chứng khốn úy tín” Cùng với thành tích Cơng ty, Ơng Đồn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nhân Việt – 2010” Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trao tặng vào tháng 06/2010, Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng Đồng thời đón nhận giấy chứng nhận ISO 9001-2008 Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT Là đơn vị tiên phong lĩnh vực Bất động sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty thực tốt công tác Xã hội, tham gia chương trình xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ quỹ phịng chống bão lụt, ni dưỡng bà mẹ liệt sĩ, tích cực ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, chương trình học sinh nghèo hiếu học chương trình xã hội khác UBND Tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Đoàn Lao Động quan chức khác kêu gọi, nuôi 10 em bị chất độc da cam suốt đời HODECO nhận thức người tảng để phát triển bền vững, nên trọng công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán nhiều kinh nghiệm, đầy tâm huyết, chuyên môn giỏi Đồng thời thực áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008… HODECO bước hoàn thiện cấu trúc máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn Chúng tin tưởng tương lai không xa, HODECO thương hiệu mạnh không địa bàn tỉnh mà cịn phạm vi nước Chúng tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đạo, hợp tác giúp đỡ có hiệu quan chức ban ngành hữu quan, đối tác BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 nước, đặc biệt xin cảm ơn tin tưởng khách hàng nhà đầu tư HODECO vào tiềm phát triển Công ty năm qua năm tới Phát triển dự án kinh doanh bất động sản hoạt động chủ lực Các mảng hoạt động HODECO bao gồm: Phát triển dự án kinh doanh bất động sản Xây lắp cơng trình Sản xuất vật liệu xây dựng Dịch vụ du lịch Dịch vụ cho thuê bất động sản Đại lý giao dịch chứng khoán Mảng Phát triển dự án, kinh doanh cho thuê bất động sản hoạt động chủ lực HODECO, chiếm gần 84% doanh thu 89% lãi gộp Công ty, bao gồm: Phát triển khu dân cư (biệt thự, nhà phố, chung cư cao tầng) chủ yếu địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Kinh doanh thành phẩm (nhà phố, hộ…); Đấu giá, đầu tư, chuyển nhượng đất dự án; Cho thuê bất động sản Cơng ty Mảng xây lắp cơng trình (xây dựng) hoạt động phụ Công ty, chiếm khoảng 5% tổng doanh thu Hiện cơng ty có xí nghiệp xây lắp có khả thi cơng dự án cao tầng Hoạt động bao gồm: Thi công cơng trình cơng ty Nhận thi cơng cơng trình đường xá vốn ngân sách nhà nước cơng trình văn phịng hành Sản xuất vật liệu xây dựng chiếm khoảng 11% doanh thu lợi nhuận gộp Công ty Các sản phẩm chủ yếu bao gồm: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Bê tông thương phẩm Ống cống ly tâm Gạch lát sâu Các dịch vụ khác: Dịch vụ du lịch Sàn giao dịch bất động sản Đại lý giao dịch chứng khoán Định hướng phát triển: Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển dự án, kinh doanh nhà, đất Đồng thời tiếp tục trích lập quỹ đất phục vụ cho kế hoạch trung dài hạn, phấn đấu chia cổ tức cho cổ đông năm với tỷ lệ từ 25% đến 35% có 10% tiền mặt Các tiêu phấn đấu chủ yếu: Đơn vị tính: tỷ đồng Stt Nội dung/năm 2011 2012 2013 2014 2015 01 Giá trị Sản lượng 750 900 1.150 1.450 1.800 02 Doanh thu 500 650 790 950 1.200 03 Lợi nhuận 165 210 270 350 450 04 Công tác xã hội 1,5 1,8 2,1 2,5 3,0 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 II BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Năm 2010, kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu nhiều khó khăn tác động từ khủng hoảng tài suy thối kinh tế Thế giới từ năm 2008 Thị trường bất động sản có khởi sắc tập trung vào loại hộ có giá thành trung bình trở xuống, hộ chất lượng cao giá thành 14tr/m2 trở lên thị trường ảm đạm Thị trường chứng khốn bắt đầu khởi sắc có chiều hướng lên, thị trường chưa thật ổn định, khoảng 06 tháng đầu năm tâm lý nhà đầu tư vững vàng Năm 2010 hội để Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ, tăng lực hoạt động Công ty hình thức phát hành thêm cổ phiếu Thủ tục đầu tư, sách đền bù giải phóng mặt vướng mắc kéo dài dẫn đến việc triển khai dự án đầu tư chậm Nghị định 71 cuả Chính phủ hướng dẫn luật nhà Nghị định 69 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai (về lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng) gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực dự án bất động sản Giá nguyên vật liệu mà đặc biệt giá thép giá gạch tăng lên nhiều so với trước đây, giá số nguyên vật liệu đầu vào khác có xu hướng tăng yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh nhà Cơng ty Đầu năm 2010 Chính phủ hủy bỏ mức hổ trợ lãi suất số khoản vay vốn lưu động so với trước Thêm vào nhà nước hạn chế cho vay với hoạt động chứng khóan bất động sản, lượng tiền lưu thơng ngân hàng giảm chậm lại, lãi suất tăng Những tháng cuối năm 2010 lãi suất cho vay ngân hàng thương mại tăng lên 16% -18%, hợp đồng tín dụng để lãi suất thả gây nên áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh nói chung Cơng ty nói riêng Sự quan tâm đạo, giải vướng mắc lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, sở, ban, ngành Tỉnh phát triển doanh nghiệp địa bàn, tạo điều kiện Các ngân hàng, hỗ trợ đơn vị bạn là yếu tố thuận lợi cho việc thực kế hoạch Cơng ty năm Sự đồn kết tâm; linh hoạt nhạy bén tập thể HĐQT ban lãnh đạo công ty việc tâm thực nhiệm vụ giao, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 trình đối mặt với khó khăn, thử thách với cố gắng nổ lực, vươn lên vượt khó tập thể CB-CNV Cơng ty nhân tố để công ty vượt qua trở ngại, hoàn thành nhiệm vụ Năm 2010 năm diễn nhiều kiện lớn: năm có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng (80 năm ngày thành lập Đảng, 35 năm ngày giải phóng Miền Nam thống đất nước, 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày quốc khánh 02/09, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long –Hà Nội …); năm mà đại hội Đảng cấp tổ chức để tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Lập thành tích chào mừng kiện trọng đại nguồn động lực để tập trung tồn nhiệt huyết cho việc hoàn thành kế hoạch đề Năm có nhiều thách thức Trong điều kiện có nhiều yếu tố lớn ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD đơn vị nêu; Ban giám đốc Cơng ty có đề xuất kịp thời với HĐQT HĐQT sớm nhận định đưa chiến lược phù hợp điều chỉnh kế hoạch biện pháp điều hành tương xứng với xu hướng thực tiễn điều kiện Công ty cộng với đồn kết nổ lực CB-CNV, Cơng ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 với kết sau: * Các mục tiêu chủ yếu đạt năm 2010 - Đẩy mạnh công tác thi công lô B khu chung cư 18 tầng 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (510 hộ) thi công xong tầng 12, bán 210 đợt I thu tiền lần - Khởi công lô A ( 260 hộ) vào quý I/2010 hoàn thành phần ép cọc Dự kiến hồn thành móng bán hộ vào q II/2011 - Triển khai công tác lập chủ quyền khu nhà dự án hòan thành - Triển khai thi công khung sườn nhà Sao mai - Bến Đình - Đã hồn thiện cơng tác đền bù đầu tư xây dựng xong hạ tầng kỷ thuật đưa vào kinh doanh khu đô thị Phú Mỹ đợt đầu, đưa vào kinh doanh khoảng 2ha đất thương phẩm - Thực đầu tư khu nhà 18 tầng kết hợp siêu thị khu đô thị Phú mỹ với quy mô 352 hộ 5000m2 siêu thị Chính thức động thổ xây dựng vào ngày 05/01/2010 Đến hồn thành phần thơ tầng 17 Đang tiến hành kinh doanh sản phẩm khu vực BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 - Đã hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng chung cư 18 tầng khu vực dự án đồi F10 khoảng 405 hộ chung cư “Bình giã Resident” để khởi cơng xây dựng vào thời điểm thích hợp - Đang hồn thiện cơng tác chuẩn bị đầu tư để khởi cơng xây dựng chung cư 31 tầng gồm 448 hộ đường Thi Sách phường vào thời điểm thích hợp năm 2011 - Đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND TP Vũng tàu xin chủ trương để bố trí dân vào khu tạm cư đồi phường 10 nhằm phục vụ cho việc triển khai dự án địa bàn có dự án - Giải vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt đầu tư xây dựng hạ tầng đợt 01 dự án khu biệt thư đồi Ngọc tước II để tiếp tục triển khai dự án - Đã thi cơng hồn chỉnh hồn thành cơng tác tốn đường số 11, đường số 12 Đã thi công xong đường P đường đường vành đai Bến đình, làm thủ tục tốn với ngân sách Đường 81 đền bù xong thi công 70% khối lượng - Công tác thu hồi đất đền bù, chuẩn bị triển khai dự án khu nhà Hải đăng 49 phường 12 TP Vũng Tàu - Triển khai đối tác liên doanh lập dự án đầu tư dự án “HODECO SEAVILLAGE” diện tích 4,7ha phường 10 Đã thuê công công ty tư vấn STOA Hoa kỳ thiết kế cơng trình STOA thơng qua sơ ý tưởng cơng trình vào tháng 10 năm 2010 - Triển khai lập dự án đầu tư dự án khu nhà phía tây đường 3/2 phường 11TP Vũng tàu với diện tích khoảng 6,3 - Lập phê duyệt dự án cụm tiểu thủ công nghiệp – đô thị Phước thắng 123 sau quy hoạch chi tiết 1/500 dự án phê duyệt thực thủ tục chuẩn bị đầu tư khác để triển khai dự án Đang xin cấp đăng ký đầu tư thỏa thuận với chủ sử dụng đất dự án - Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà Cán bộ, chiến sĩ liên doanh với Tổng cục cảnh sát để trình duyệt đồng thời lập dự án đầu tư thiết kế theo thụ tục đầu tư quy định để năm 2011 khởi công xây dựng - Công ty UBND Tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Công ty đầu tư xây dựng khu nhà Xã Hội phường 11 với diện tích khoảng 12,9ha BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Sau từ 1996 đến 2001, Ơng cơng tác HODECO, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng cơng ty như: Phó phịng Kế hoạch kỹ thuật, Giám đốc Xí nghiệp chun doanh, Phó giám đốc Hiện Ông sở hữu 1.230.926 cổ phần HDC, chiếm 6,155% tổng số cổ phần HDC Trần Văn Tấn, 56 tuổi Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc sản xuất Với kinh nghiệm nhiều năm ngành xây dựng, Ơng Tấn góp phần khơng nhỏ vào phát triển lớn mạnh HODECO năm vừa qua Trên cương vị Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc sản xuất, Ông đề nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật cho công ty Nhiệm vụ Ơng điều hành giám sát hoạt động kỹ thuật, định xử lý sản phẩm không phù hợp, đề phương án cải tiến chất lượng sản phẩm, đảm bảo yên tâm khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ cơng ty Ơng Tấn kỹ sư xây dựng, cán kỹ thuật Xí nghiệp xây dựng số Hà Tiên thuộc Cơng ty xây dựng số Tp Hồ Chí Minh từ 1977 đến 1979 Ơng giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp Máy điện nước Cơng ty xây dựng dầu khí từ 1980 đến 1985 Từ 1985 đến 1989 Ơng cử học Đại học kiến trúc Tp HCM Sau tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TPHCM, Ông phân công làm cán kỹ thuật HODECO từ 1990 Đến năm 1998, Ông bầu làm Phó giám đốc cơng ty thức giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc sản xuất công ty từ 2001 Hiện Ông sở hữu 184.075 cổ phần HDC Trần Quốc Tạo, 49 tuổi Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc dự án Với cương vị Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc dự án, công tác tham gia Hội đồng quản trị đề phương hướng hoạt động, ơng Tạo cịn thay mặt Tổng giám đốc điều hành giám sát hoạt động hành chính, kỹ thuật, kinh doanh phạm vi dự án, tổ chức thẩm định thiết kế tổng dự tốn cơng trình dự án Tổng giám đốc giao Ông người chịu trách nhiệm đảm bảo cho cơng trình đạt u cầu kết cấu, chất lượng, mỹ thuật, thiết kế, tiến độ thi cơng tiêu chuẩn hành Ơng Tạo người làm việc công ty từ ngày đầu thành lập Ông tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng có Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Hiện Ông nắm giữ 288.203 cổ phần HDC Phan Văn Minh, 49 tuổi Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc kinh doanh Với cương vị Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc kinh doanh, Ông thành viên khác đề phương hướng cho phát triển Cơng ty Ngồi ra, Ơng cịn đại diện cho Tổng giám đốc điều hành, kiếm soát hoạt động phòng kinh doanh, đề xuất phương án cải tiến nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hệ thống chất lượng công ty Là người làm việc công ty từ ngày đầu thành lập, Ông giữ chức vụ Trưởng phịng Vật tư HODECO từ 1994 đến 2001 Ơng Minh tốt nghiệp cử nhân luật cử nhân quản trị kinh doanh Hiện ông nắm giữ 248.978 cổ phần HDC Hồ Viết Thới, 56 tuổi Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Nhân Trên cương vị Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc nhân cơng ty, Ơng thành viên khác đề phương hướng cho phát triển Cơng ty Đồng thời, Ơng đại diện cho Tổng giám đốc điều hành giám sát hoạt động hành tổ chức, lập thực kế hoạch tuyển dụng cho tồn cơng ty, đề xuất biện pháp cải tiến việc huy động nguồn lực thực kế hoạch kinh doanh cơng ty Ơng Thới cơng tác HODECO từ năm 1981 đến Ơng Thới tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh Hiện Ông sở hữu 128.892 cổ phần HDC Bùi Thị Thịnh, 50 tuổi Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế tốn trưởng Với vai trị Thành viên Hội đồng quản trị Kế tốn trưởng cơng ty, Bà Thịnh tham gia Hội đồng quản trị đề phương hướng cho phát triển công ty Bên cạnh đó, Bà đảm nhiệm việc hoạch định tài cho việc đầu tư mới, nâng cấp máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, giám sát việc sử dụng hiệu vốn đầu tư, cân đối tài cơng ty 24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Là người làm việc Công ty từ ngày đầu thành lập, Bà Thịnh có nhiều đóng góp vào cơng tác kế tốn, tài HODECO Hiện Bà sở hữu 143.255 cổ phần HDC Dương Ngọc Thanh, 61 tuổi Thành viên Hội đồng quản trị Với trình độ chun mơn quản lý kỹ thuật khí, Ơng Thanh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Xí nghiệp Bê tơng Xây lắp cơng ty Ngồi cơng tác Hội đồng quản trị đề phương hướng cho phát triển cơng ty, Ơng cịn quản lý điều hành hoạt động Xí nghiệp Bê tông Xây lắp, đề xuất phương án cải tiến nhằm nâng cao hiệu sản xuất thi cơng Hiện Ơng nắm giữ 171.402 cổ phần HDC Lê Viết Liên, 42 tuổi Trưởng Ban Kiểm soát Với cương vị Trưởng Ban kiểm sốt, Ơng chịu trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá cơng tác điều hành, quản lí Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc theo qui định Điều lệ công ty, nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đơng Ơng phụ trách mảng công bố thông tin công ty đến cổ đơng Ơng Liên tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội có nhiều kinh nghiệm hiểu biết lĩnh vực xây dựng Ơng cơng tác Ban quản lý cơng trình xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu từ 1993 đến 1996, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp từ 1996 đến 1997 tham gia HODECO từ 1997 đến Hiện Ông nắm giữ 417.816 cổ phần HDC Vũ Hồng Dương, 51 tuổi Thành viên Ban Kiểm sốt kiêm Phó phịng kế hoạch Ơng Dương Thành viên Ban kiểm sốt kiêm Phó phịng kế hoạch Hiện tại, Ông với thành viên Ban Kiểm soát thực nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng giao phó Ngồi ra, Ơng cịn có nhiệm vụ thẩm định, thiết kế, tổng dự tốn cơng trình cơng ty làm chủ đầu tư, đề xuất phương án cải tiến sản phẩm, trình cơng nghệ, hệ thống chất lượng áp dụng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng 25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 sản phẩm hiệu hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cơng ty Ơng tốt nghiệp kỹ sư xây dựng có nhiều năm cơng tác ngành Ơng cơng tác HODECO từ năm 1990 đến Hiện Ông nắm giữ 8.403 cổ phần HDC Phan Văn Thắng, 42 tuổi Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Thắng Thành viên Ban kiểm sốt kiêm Kế tốn Xí nghiệp Xây dựng số Hiện tại, Ông với thành viên Ban kiểm soát thực nhiệm vụ đại hội đồng cổ đơng giao phó đồng thời đảm nhiệm cơng tác kế tốn Xí nghiệp cơng ty Ơng Thắng tốt nghiệp kỹ sư kinh tế nơng nghiệp công tác HODECO từ 1994 đến Hiện Ông sở hữu 4.349 cổ phần HDC Ghi chú: Số lượng cổ phần sở hữu HĐQT BKS tính đến ngày 25/02/2011 kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2011, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty bầu lại Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 Hoạt động HĐQT Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2006 -2010 bao gồm 07 thành viên: Ông Đồn Hữu Thuận– Chủ tịch HĐQT Ơng Trần Văn Tấn – Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Phan Văn Minh – Thành viên Ông Trần Quốc Tạo – Thành viên Ông Hồ Viết Thới – Thành viên Ông Dương Ngọc Thanh – Thành viên Bà Bùi Thị Thịnh – Thành viên Trong năm 2010, HĐQT tổ chức họp giao ban định kỳ tuần lần, kiểm điểm rút kinh nghiệm điều chỉnh phù hợp với thay đổi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, HĐQT tổ chức phiên họp bất thường cần thiết Hiện tại, thành viên HĐQT BKS làm việc công ty nên việc tổ chức họp thường xuyên HĐQT không gặp nhiều khó khăn Tại tất họp HĐQT, thành viên có mặt đầy đủ có ý kiến đóng góp 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Năm 2010 năm quan trọng đánh dấu phát triển vượt bậc công ty, nhiều dự án triển khai, doanh thu lợi nhuận vượt mức so với kế hoạch, tăng vốn điều lệ từ 107.973.910.000 tỷ đồng lên 200.000.000.000 đồng Cũng năm 2010, công ty tiến hành chuyển đổi thành cơng xí nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 1, Xí nghiệp xây dựng số 2, Xí nghiệp Bê tơng Xây lắp thành công ty cổ phần hoạt động theo mô hình cơng ty con, cơng ty liên kết Trong năm 2010, HĐQT thông qua nội dung quan trọng: Ngày Nội dung 16/01/2010 Nghị HĐQT việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2010 18/03/2010 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2009 19/03/2010 Thông qua danh sách dự kiến nhà đầu tư chào bán cổ phiếu riêng lẻ 13/05/2010 Nghị HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng bán cổ phần chào bán riêng lẻ 16/04/2010 Nghị HĐQT thông qua số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ gián chào bán dự kiến 17/05/2010 Nghị đại hội cổ đơng - Niêm yết bổ sung tồn số cổ phiếu Phát hành thêm năm 2010 16/08/2010 Nghị chi trả cổ tức đợt năm 2010 tiền tỷ lệ 10% 20/10/2010 Nghị HĐQT việc mua 500.000 cp làm cổ phiếu quỹ 08/12/2010 Quyết định phê duyệt giá trị tài sản xí nghiệp làm cổ phần hóa 10/12/2010 Phê duyệt phương chuyển đổi xí nghiệp trực thuộc thành cơng ty cổ phần 20/12/2010 Quyết định HĐQT việc xử lý số lượng cổ phần không bán hết đấu giá bán cổ phần lần đầu Xí nghiệp Xây dựng Số 2, Xí nghiệp bê tơng Xây lắp 27/12/2010 Quyết định cử ông Trần Quốc Tạo đại diện phần vốn HODECO Công ty Đầu tư Xây dựng Hodeco Quyết định cử ông Phan văn Minh, ông Dương Ngọc Thanh bà Bùi Thị Thịnh đại diện phần vốn HODECO Công ty CP bê tông Xây lắp Hodeco Quyết định cử ông Lê Viết Liên ông Hồ Viết Thới đại diện phần vốn Công ty Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO 27 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Ban kiểm soát Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên: Ông Lê Viết Liên – Trưởng ban Ông Vũ Hồng Dương – Thành viên Ông Phan Văn Thắng – Thành viên Hoạt động Ban kiểm soát thực theo quy định Luật doanh nghiệp điều lệ Công ty Cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Nội dung chủ yếu hoạt động chủ yếu Ban kiểm soát kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông, công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực chế độ sách pháp luật Nhà nước quy chế, quy định Công ty ban hành Xem xét báo cáo tài hàng q, năm Ơng Lê Viết Liên, trưởng ban kiểm sốt tham gia đầy đủ họp Hội đồng quản trị Ban giám đốc Công ty Ban kiểm sốt xem xét việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn có ý kiến với HĐQT Cơng ty th Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2010; Đồng thời xem xét báo cáo kết kiểm toán Cơng ty sau kiểm tốn Đã tham gia góp ý kiến nội dung quy chế, quy định quản lý nội Công ty ban hành Đã giám sát việc đạo triển khai hoạt động HĐQT việc triển khai thực nhiệm vụ Ban Giám đốc điều hành Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Thù lao HĐQT Ban Kiểm soát Kế hoạch thực năm 2010 Thù lao HĐQT BKS chi trả không 5% tổng quỹ lương cơng ty năm 2010 Tổng số trích: 33,125 tỷ đồng x 5% = 1,656 tỷ đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm năm sáu triệu đồng) Tiền thưởng HĐQT Ban kiểm soát 2% tổng lợi nhuận sau thuế Tổng số trích: 108,5 tỷ đồng x 2% = 2,170 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai tỷ trăm bảy mươi triệu đồng) Kết thực hiện: Thù lao HĐQT BKS:1,105 tỷ đồng, 66,72% kế hoạch năm năm Tiền thưởng HĐQT BKS: 1,250 tỷ đồng, 57,6% kế hoạch Trong thù lao: Chủ tịch HĐQT: 195 triệu đồng Phó Chủ tịch HĐQT: 130 triệu đồng Từng thành viên HĐQT: 117 triệu đồng Trưởng Ban kiểm soát: 91 triệu đồng Từng thành viên Ban kiểm soát: 52 triệu đồng Tiền thưởng: Chủ tịch HĐQT: 210 triệu đồng Phó Chủ tịch HĐQT: 140 triệu đồng Từng thành viên HĐQT: 130 triệu đồng Trưởng Ban kiểm soát: 116 triệu đồng Từng thành viên Ban kiểm soát: 67 triệu đồng 29 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Giao dịch thành viên chủ chốt người có liên quan năm 2010 Họ tên Đồn Hữu Thuận Trần Văn Tấn Hồ Viết Thới Trần Quốc Tạo Bùi Thị Thịnh Lê Viết Liên Vũ Hồng Dương Chức vụ/quan Mua hệ với cổ đông nội 50.000 Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Sản xuất TV HĐQT kiêm GĐ Nhân TV HĐQT kiêm GĐ Dự án TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Trưởng ban Kiểm sốt TV BKS kiêm Phó phịng KHKT Bán Thời gian Cổ phiếu thực nắm giữ giao dịch 13/05/2010 13/07/2010 1.230.926 184.075 128.892 288.203 143.255 417.816 3.500 1.000 10/05/201010/07/2010 18/11/200918/02/2010 03/12/200925/02/2010 8.403 TV.BKS kiêm Kế toán XN2 2.380 100.000 18/05/201006/07/2010 154.023 10.000 08/03/201007/05/2010 112.827 Lương Thị Phương Em trai ơng Đồn Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vợ ông Hồ Viết Thới 500 19/04/201019/06/2010 18.074 Trần thị Tuyết Mai Con ông Trần Văn Tấn Con gái ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT kiêm Giám đốc Xí Nghiệp Bê tơng & Xây lắp 5.270 17/05/201024/06/2010 2.289 Phan Văn Thắng Đoàn Hữu Hải Dương Thị Ngọc Thù lao (phụ cấp) Ban Giám đốc Kế hoạch thực năm 2010 30 4.349 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Thù lao Ban giám đốc chi trả 5,56% tổng quỹ lương công ty năm 2010 Số tiền trích là: 33,125(tỷ đồng) x 5,56% = 1,855 (tỷ đồng) Kết thực Trong năm 2010, số tiền lương Ban giám đốc nhận 1,621 tỷ đồng, 87,3 % so với kế hoạch Cụ thể sau: Tổng giám đốc: 421 triệu đồng Giám đốc Sản xuất: 321 triệu đồng Giám đốc Dự án: 305 triệu đồng Giám đốc Nhân sự: 287 triệu đồng Giám đốc Kinh doanh: 287 triệu đồng Tình hình nhân cơng ty Số lượng cán cơng nhân viên cơng ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2010: Theo trình độ học vấn: Trên đại học: 03 người Đại học Cao đẳng: 66 người Trung cấp: 31 người Lao động phổ thông: 446 người Theo cấp quản lý: Quản lý: 32 người Nhân viên: 514 người Tổng quỹ lương dành cho cán công nhân viên năm 2010 33,125 tỷ đồng, lương bình quân triệu đồng/người/tháng 31 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 VII DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG Tỷ lệ sở hữu vốn Cổ đông nước Danh mục Tỷ lệ (%) Giá trị Tổng vốn đầu tư CSH Cổ đơng nước ngồi Tổng Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị 147.072.500.000 73,54 52.927.500.000 26,46 200.000.000.000 100,00 23.167.550.000 11,58 - - 23.167.550.000 11,58 - - - - - - 12.309.260.000 6,15 20.000.000.000 10,00 32.309.260.000 16,15 52.326.190.000 26,16 28.243.950.000 14,12 80.570.140.000 40,29 54.192.950.000 27,10 4.683.550.000 2,34 58.876.500.000 29,44 71.660.000 0,04 - 71.660.000 0,04 5.004.890.000 2,50 - 5.004.890.000 2,50 Cổ đông Nhà nước Cổ đông sáng lập Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên Cổ đông sở hữu từ đến 5% Cổ đông sở hữu % Cơng đồn Cơng ty Cổ phiếu quỹ Loại hình sở hữu Hạn chế chuyển nhượng Đối tượng Chuyển nhượng tự I Cổ đông đặc biệt 4=2+3 2.826.299 Hội đồng quản trị Tỷ lệ sở hữu Tổng cộng 2.826.299 14,13 2.395.731 - Trong nước 11,98 - Trong đó: - nước 2.395.731 - - 2.395.731 2.395.731 11,98 430.568 430.568 2,15 Ban Giám đốc(*) Ban kiểm soát Kế toán trưởng(*) Người ủy quyền CBTT(*) 32 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 II Cổ phiếu quỹ 500.489 500.489 2,50 7.166 7.166 0,04 4.524.270 12.141.776 16.666.046 83,33 Trong nước 1.274.270 10.099.026 11.373.296 56,87 1.1 Cá nhân 700.000 5.647.873 6.347.873 31,74 1.2 Tổ chức 574.270 4.451.153 5.025.423 25,13 2.316.755 2.316.755 11,58 III.Cơng đồn Cơng ty IV Cổ đơng khác - Trong Nhà nước: Nước ngồi 3.250.000 2.042.750 5.292.750 26,46 2.1 Cá nhân 187.389 187.389 0,94 2.2 Tổ chức 3.250.000 1.855.361 5.105.361 25,53 4.524.270 15.475.730 20.000.000 100,00 Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu (%) 1.230.926 6,155 2.000.000 10,000 2.316.755 11,584 5.547.681 27,739 CỘNG: Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% trở lên: STT Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD Đoàn Hữu Thuận Red River Holding ca1288 Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước 125/10A Phạm Hồng Thái, Phường 7, Vũng Tàu 9A Tu Xuong Street, Ward 7, Dist.3, Ho Chi Minh City, S.R Of Vietnam 06 Phan Huy Chú Hoàn Kiếm Hà Nội Lầu Toà Nhà Itaxa 126 Nguyễn Thị Minh Khai P6 Q3 Tphcm 273411662 Địa 101992921 TỔNG CỘNG: Danh sách chi tiết thành viên chủ chốt, người ủy quyền công bố thông tin: 33 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Loại cổ đông ST T Họ tên, chức vụ CMND ĐOÀN HỮU THUẬN CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty TRẦN VĂN PCT.HĐQT kiêm đốc S.Xuất TẤN, Giám SLCP sở hữu Địa 273411662 125/10A Phạm Hồng Thái, Phường 7, Vũng Tàu Tỷ lệ (%) 1.230.926 6,155 74/4 Bình Giã - P8 - Vũng Tàu 184.075 0,920 TRẦN QUỐC TẠO, T.Viên HĐQT GĐ Dự án 273038005 19 Phạm Thế Hiển - P2 - Vũng Tàu 288.203 1,441 PHAN VĂN MINH, T.Viên HĐQTGĐ K.Doanh 273038332 291D/1 Lê Hồng Phong P4 Tp Vũng Tàu 248.978 1,245 BÙI THỊ THỊNH, T.Viên HĐQTKế toán trưởng 273171976 2/9 Thùy Vân,P2 Vũng Tàu 143.255 0,716 DƯƠNG NGỌC THANH,T.Viên HĐQT 273204917 171.402 0,857 HĐQT 273387162 HỒ VIẾT THỚI, T.Viên HĐQT GĐ Nhân 271460784 128.892 0,644 417.816 2,089 01- A17 Nguyễn An Ninh P7 - Vũng Tàu 57 Trương Cơng Định, P1, Tp Vũng Tàu Nt ĐỒN HỮU THUẬN nt TRẦN VĂN TẤN Nt nt TRẦN QUỐC TẠO Nt nt PHAN VĂN MINH Nt nt HỒ VIẾT THỚI Nt nt LÊ VIẾT LIÊN - Trưởng BKS 273157298 53 Huyền Trân Công Chúa, Vũng Tàu PHAN VĂN T.Viên BKS THẮNG, 273236383 38/7C Bình Giã P8 Tp Vũng Tàu 4.349 0,022 VŨ HỒNG T.Viên BKS DƯƠNG, 273236372 491 Bình Giã, P Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu 8.403 0,042 KTT BÙI THỊ THỊNH Người ủy quyền CBTT LÊ VIẾT LIÊN BGĐ BKS TỔNG CỘNG 2.826.299 34 14,131 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Ghi chú: (*) Kế toán trưởng 05 thành viên ban Giám đốc thuộc HĐQT, Người ủy quyền CBTT thuộc BKS Nguồn liệu thống kê SLCP tập hợp từ danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán HDC chốt ngày 25/02/2011 Trung tâm lưu ký CK Tp.Hồ Chí Minh cung cấp VIII KẾT LUẬN: Năm 2010, kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu nhiều khó khăn tác động từ khủng hoảng tài suy thối kinh tế Thế giới từ năm 2008 Thị trường bất động sản có khởi sắc tập trung vào loại hộ có giá thành trung bình trở xuống, cịn hộ chất lượng cao giá thành 14tr/m2 trở lên thị trường ảm đạm, thị trường chứng khốn bắt đầu khởi sắc có chiều hướng lên, thị trường chưa thật ổn định, khoảng 06 tháng đầu năm tâm lý nhà đầu tư vững vàng Năm 2010 hội để Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ, tăng lực hoạt động Công ty hình thức phát hành thêm cổ phiếu Thủ tục đầu tư, sách đền bù giải phóng mặt vướng mắc kéo dài dẫn đến việc triển khai dự án đầu tư chậm Nghị định 71 cuả Chính phủ hướng dẫn luật nhà Nghị định 69 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai (về lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng) gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực dự án bất động sản Giá nguyên vật liệu mà đặc biệt giá thép giá gạch tăng lên nhiều so với trước đây, giá số nguyên vật liệu đầu vào khác có xu hướng tăng yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh nhà Công ty Đầu năm 2010 Chính phủ hủy bỏ mức hổ trợ lãi suất số khoản vay vốn lưu động so với trước Thêm vào nhà nước hạn chế cho vay với hoạt động chứng khóan bất động sản, lượng tiền lưu thơng ngân hàng giảm chậm lại, lãi suất tăng Những tháng cuối năm 2010 lãi suất cho vay ngân hàng thương mại tăng lên 16% -18%, hợp đồng tín dụng để lãi suất thả gây nên áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh nói chung Cơng ty nói riêng Trước khó khăn trên, HĐQT Ban Giám đốc Công ty tâm thực nhiệm vụ giao, q trình đối mặt với khó khăn, thử thách với cố gắng nổ lực, vươn lên vượt khó tập thể CB-CNV Cơng ty ln nhân tố để công ty vượt qua trở ngại, hoàn thành nhiệm vụ 35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Tăng cường quản trị công ty hướng lợi ích cổ đơng, khách hàng hiệu doanh nghiệp; tìm kiếm hội kinh doanh, mở rộng liên kết hợp tác, áp dụng sách, biện pháp phù hợp, trì phát triển bền vững Cơng ty Bên cạnh quan tâm đạo, giải vướng mắc lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, sở, ban, ngành Tỉnh phát triển doanh nghiệp địa bàn, tạo điều kiện Các ngân hàng, hỗ trợ đơn vị bạn là yếu tố thuận lợi cho việc thực kế hoạch Công ty năm Trên Bản Báo cáo Thường niên năm 2010, nêu rõ tồn thơng tin Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu theo chuẩn mực báo cáo thường niên theo quy định Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 Bộ Tài Hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn./ Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2011 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 36 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, F7, Tp.Vũng Tàu Điện thoại: 064 3856 274 Fax: 064 3856 205 Email: info@hodeco.vn website: www.hodeco.vn ... hoạch Công ty năm Trên Bản Báo cáo Thường niên năm 2010, nêu rõ tồn thơng tin Cơng ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu theo chuẩn mực báo cáo thường niên theo quy định Thông tư số 09 /2010/ TT-BTC... lược phát triển Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HODECO) Cơng ty hàng đầu có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực Bất động sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Với 20 năm trưởng thành phát triển, ... Khu Vũng Tàu Côn Đảo Ngày 29/09/2001 thủ tướng phủ định số 1274/QĐ-TTg v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát Triển Nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa