Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo quản trị công ty công ty cổ phần xi măng Vicem hoàng mai
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà NộiTên cơng ty đại chúng: Cơng ty cổ phần Xi măng Vicem Hồng MaiĐịa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hồng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ AnĐiện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: sales@ximanghoangmai.com.vnVốn điều lệ: 720.000.000 đồngMã chứng khốn: HOMI. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:STTThành viên HĐQTChức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do khơng tham dự1Ơng Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 3 100%2 Ơng Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100%3 Ơng Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 3 100% 4 Ơng Hồng Xn Vịnh Ủy viên HĐQT 3 100%5 Ơng Nguyễn Cơng Hồ Ủy viên HĐQT 3 100%6 Ơng Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 3 100%7 Ơng Phạm Hồnh Sơn Ủy viên HĐQT 3 100%Bận cơng tác, ủy quyền cho Ơng Nguyễn Trường Giang - Ngồi ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp khơng trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thơng qua các Quyết nghị. TỔNG CƠNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HỒNG MAI Số: /XMHM-TCKTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồng Mai, ngày tháng năm 2012 1 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 3 cuộc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý I; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý I đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự ngoài ra Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:STTSố Nghị quyết/Quyết địnhNgàyNội dung1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012.- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai.- Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012- Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An.3 03/NQ.HĐQT 01/3/2012- Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên 2 năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi.4 04/NQ.HĐQT 18/4/2012- - Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch Block nhẹ.5 05/NQ.HĐQT 18/4/2012- Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Vôi.6 06/NQ.HĐQT 23/5/2012 -Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II. - Bàn về công tác đầu tư. -Thống nhất lựa chọn công ty TNHH kiểm toán An Phú làm kiểm toán BCTC năm 2012 cho công ty.7 07/NQ.HĐQT 13/6/2012 -Chấp thuận để ông Hoàng Xuân Vịnh thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty -Thống nhất để ông Tạ Quang Bửu - chủ tịch HĐQT Vicem trực tiếp quản lý thêm 39,6 tỷ đồng vốn nhà nước của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tại công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. Ngoài ra Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Quyết định liên quan đến công tác đầu tư, công tác tổ chức và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (có phụ lục kèm theo)( IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan3 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan(có phụ lục kèm theo)2. Giao dịch cổ phiếu:STTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, Số cổ phiếuTỷ lệSố cổ phiếuTỷ lệ1Bùi Thị ThoVợ ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty30.000 0,042% 60.000 0,083%-Mua cổ phiếu trong kỳ 50.000 cổ phiếu,-Bán cổ phiếu trong kỳ 20.000 cổ phiếu2Phạm Hoành SơnỦy viên HĐQT250.000 0,347% 0 0%Bán cổ phiếu trong kỳ 250.000 cp 3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Hội đồng quản trị thống nhất để ông Hoàng Xuân Vịnh thôi giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012 và thôi làm ủy viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 15 tháng 6 năm 2012. Đồng thời cử ông Tạ Quang Bửu chủ tịch Hội đồng quản trị quản lý thêm 39,6 tỷ đồng vốn nhà nước của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.Nơi nhận T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- Như trên, CHỦ TỊCH- HĐQT,- Lưu TCKT,VT. TẠ QUANG BỬU 4 5 . nước của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tại công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. Ngoài ra Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Quyết. thêm 39,6 tỷ đồng vốn nhà nước của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. Nơi nhận