Đang tải... (xem toàn văn)
CÔNG TY CỔ PHẦN …Số: 02BBĐHĐCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2018BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY … (Vv: Giải thể công ty)I.Thông tin về công tyTên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …Địa chỉ trụ sở chính: …Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày …, thay đổi lần 1 ngày …II.Thời gian và địa điểm họpVào hồi 8h ngày tháng năm 2018Tại trụ sở công ty: …III.Mục đích và chương trình cuộc họpTheo đề nghị của các cổ đông công ty, Chủ tịch HĐQT công ty triệu tập cuộc họp này với đầy đủ các cổ đông công ty tham dự để quyết định về việc giải thể công ty.Lý do giải thể: Chưa cơ cấu được bộ máy nhân sự và việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cũng như doanh nghiệp chưa tìm được chiến lược kinh doanh phù hợp.IV.Thành phần tham dự Đại hội1.Các cổ đông công ty1.1.Bà …, cổ đông, nắm giữ 80.000 cổ phần phổ thông, chiếm 10% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.1.2.Bà …, cổ đông, nắm giữ 360.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.1.3Ông …, cổ đông, nắm giữ 360.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết2.Chủ tọa và thư kýChủ tọa: Bà …Chức danh: Chủ tịch HĐQTThư ký: Bà …Chức danh: Thư ký HĐQTTrước khi tiến hành thảo luận các nội dung chính của cuộc họp, Bà … tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành hợp lệ với sự tham gia 0303 cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.V.Nội dung thảo luận chính tại Đại hội1.Thảo luận và thông qua việc giải thể công tyBà … đọc tờ trình về việc giải thể công ty để các cổ đông công ty xem xét và thông quaLý do giải thể: Do chưa cơ cấu được bộ máy nhân sự và việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cũng như doanh nghiệp chưa tìm được chiến lược kinh doanh phù hợp.Tiến hành thanh toán các khoản nợ, lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng lao động, các quyền lợi của khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể Công ty đã ký kết và theo quy định của pháp luật; Thanh quyết toán các khoản nợ thuế với cơ quan thuế và các khoản nợ khác của công ty (Nếu có)Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, số tiền còn lại sẽ thuộc về các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.Công ty tiến hành thông báo việc giải thể và các công việc khác để giải thể công ty theo quy định của pháp luật.Tất cả các cổ đông đều có ý kiến: Đồng ý với phương án giải thể công ty theo tờ trình của Chủ tịch HĐQT.VI.Các quyết định được thông quaSau khi thảo luận, tất cả các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua các nội dung sau:1.Thông qua việc giải thể công ty: 1.1.Công ty giải thể:Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …Địa chỉ: …Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày …, thay đổi lần 1 ngày ….1.2.Lý do giải thể:Do chưa cơ cấu được bộ máy nhân sự và việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cũng như doanh nghiệp chưa tìm được chiến lược kinh doanh phù hợp.1.3.Thời hạn, thủ tục thanh lý các Hợp đồng đã ký kếtTại thời điểm giải thể Công ty đã thanh lý tất cả các Hợp đồng đã ký kết. Công ty sẽ tiến hành thành lý tất cả các Hợp đồng đã ký kết (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định giải thể.Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Hợp đồng do Công ty đã ký kết kể từ thời điểm được thành lập đến khi hoàn thành các thủ tục giải thể (nếu có). 1.4.Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợTại thời điểm giải thể Công ty không có bất kỳ khoản nợ nào đối với các tổ chức, cá nhân. Công ty tiến hành thanh toán các khoản nợ (nếu có) trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể.Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản nợ phát sinh kể từ thời điểm được thành lập đến khi hoàn thành các thủ tục giải thể (nếu có).1.5.Thanh toán các khoản nợ thuếCông ty thực hiện đầy đủ các khoản nợ thuế với Cơ quan Nhà nước cho đến khi hoàn thành các thủ tục khóa mã số thuế và giải thể Công ty.1.6.Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao độngKể từ thời điểm thành lập đến nay Công ty không có bất kỳ lao động chính thức nào. Những lao động làm việc dưới 03 tháng sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản lương và những lợi ích khác (nếu có).1.7.Xử lý tài chính sau khi hoàn tất các thủ tục giải thểSau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, số tiền còn lại sẽ thuộc về các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.1.8.Tiến hành các thủ tục giải thể khác: Thông báo giải thể, khóa mã số thuế, trả con dấu pháp nhân, trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật.2.Giao cho Giám đốc tiến hành thủ tục các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.Tỷ lệ biểu quyết:+Tán thành: 100% (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)+Không tán thành: 0%+Không có ý kiến: 0%VII. Kết thúc cuộc họpCuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành hai (02) bản và có giá trị pháp lý ngang nhau kể từ ngày ký. THƯ KÝCHỦ TỌACHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHÁC
CÔNG TY CỔ PHẦN … -Số: 02/BB/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2018 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY … (V/v: Giải thể cơng ty) I - II III - - Thông tin cơng ty Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN … Địa trụ sở chính: … Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày …, thay đổi lần ngày … Thời gian địa điểm họp Vào hồi 8h ngày tháng năm 2018 Tại trụ sở công ty: … Mục đích chương trình họp Theo đề nghị cổ đông công ty, Chủ tịch HĐQT công ty triệu tập họp với đầy đủ cổ đông công ty tham dự để định việc giải thể công ty Lý giải thể: Chưa cấu máy nhân việc chuẩn bị sở hạ tầng phục vụ cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp chưa tìm chiến lược kinh doanh phù hợp IV Thành phần tham dự Đại hội 1.1 Các cổ đông công ty Bà …, cổ đông, nắm giữ 80.000 cổ phần phổ thông, chiếm 10% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 10% tổng số cổ phần có quyền biểu Bà …, cổ đông, nắm giữ 360.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 45% tổng số cổ phần có quyền biểu Ơng …, cổ đơng, nắm giữ 360.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 45% tổng số cổ phần có quyền biểu 1.2 1.3 - Chủ tọa thư ký Chủ tọa: Bà … Chức danh: Chủ tịch HĐQT Thư ký: Bà … Chức danh: Thư ký HĐQT Trước tiến hành thảo luận nội dung họp, Bà … tuyên bố họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành hợp lệ với tham gia 03/03 cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu cơng ty V Nội dung thảo luận Đại hội Thảo luận thông qua việc giải thể cơng ty Bà … đọc tờ trình việc giải thể công ty để cổ đông công ty xem xét thông qua Lý giải thể: Do chưa cấu máy nhân việc chuẩn bị sở hạ tầng phục vụ cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp chưa tìm chiến lược kinh doanh phù hợp Tiến hành tốn khoản nợ, lương, trợ cấp thơi việc, bảo hiểm xã hội, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng lao động, quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể Công ty ký kết theo quy định pháp luật; Thanh toán khoản nợ thuế với quan thuế khoản nợ khác công ty (Nếu có) Sau tốn hết khoản nợ chi phí giải thể doanh nghiệp, số tiền lại thuộc cổ đông theo tỷ lệ vốn góp Cơng ty tiến hành thơng báo việc giải thể công việc khác để giải thể công ty theo quy định pháp luật Tất cổ đơng có ý kiến: Đồng ý với phương án giải thể cơng ty theo tờ trình Chủ tịch HĐQT VI Các định thông qua Sau thảo luận, tất cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu trí thơng qua nội dung sau: 1.1 - Thông qua việc giải thể công ty: Công ty giải thể: Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN … Địa chỉ: … Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày …, thay đổi lần ngày … 1.2 Lý giải thể: Do chưa cấu máy nhân việc chuẩn bị sở hạ tầng phục vụ cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp chưa tìm chiến lược kinh doanh phù hợp 1.3 Thời hạn, thủ tục lý Hợp đồng ký kết - - 1.4 - - Tại thời điểm giải thể Công ty lý tất Hợp đồng ký kết Công ty tiến hành thành lý tất Hợp đồng ký kết (nếu có) thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định giải thể Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Hợp đồng Công ty ký kết kể từ thời điểm thành lập đến hồn thành thủ tục giải thể (nếu có) Thời hạn, thủ tục toán khoản nợ Tại thời điểm giải thể Cơng ty khơng có khoản nợ tổ chức, cá nhân Công ty tiến hành tốn khoản nợ (nếu có) vòng 30 ngày kể từ ngày có định giải thể Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật khoản nợ phát sinh kể từ thời điểm thành lập đến hoàn thành thủ tục giải thể (nếu có) 1.5 Thanh tốn khoản nợ thuế Công ty thực đầy đủ khoản nợ thuế với Cơ quan Nhà nước hồn thành thủ tục khóa mã số thuế giải thể Công ty 1.6 Xử lý nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động Kể từ thời điểm thành lập đến Cơng ty khơng có lao động thức Những lao động làm việc 03 tháng toán đầy đủ khoản lương lợi ích khác (nếu có) 1.7 Xử lý tài sau hồn tất thủ tục giải thể Sau toán hết khoản nợ chi phí giải thể doanh nghiệp, số tiền lại thuộc cổ đơng theo tỷ lệ vốn góp 1.8 Tiến hành thủ tục giải thể khác: Thơng báo giải thể, khóa mã số thuế, trả dấu pháp nhân, trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công việc khác theo quy định pháp luật Giao cho Giám đốc tiến hành thủ tục thủ tục giải thể theo quy định pháp luật + + + VII Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết) Khơng tán thành: 0% Khơng có ý kiến: 0% Kết thúc họp Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h ngày Biên họp lập thành hai (02) có giá trị pháp lý ngang kể từ ngày ký THƯ KÝ CHỦ TỌA CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHÁC ... dung thảo luận Đại hội Thảo luận thông qua việc giải thể công ty Bà … đọc tờ trình việc giải thể cơng ty để cổ đông công ty xem xét thông qua Lý giải thể: Do chưa cấu máy nhân việc chuẩn bị sở... thảo luận, tất cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu trí thơng qua nội dung sau: 1.1 - Thông qua việc giải thể công ty: Công ty giải thể: Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN … Địa chỉ:... tỷ lệ vốn góp Cơng ty tiến hành thông báo việc giải thể công việc khác để giải thể công ty theo quy định pháp luật Tất cổ đông có ý kiến: Đồng ý với phương án giải thể cơng ty theo tờ trình Chủ